Procedere-deutsch-BG

By Knut 10 Monaten ago
PROCEDURE für BG / SBLC:
Benötigte Unterlagen:

CIS – Selbstauskunft (erhalten Sie von uns)

Farbkopie des Ausweises

Kapitalnachweis

Antrag auf Ausstellung einer/s BG / SBLC

Um Ihnen ein passendes Angebot zu unterbreiten, benötigen wir als Erstes die von Ihnen vollständig ausgefüllte Selbstauskunft (CIS – Client Information Sheet).  

1. Sobald wir Ihre Unterlagen erhalten haben, werden diese umgehend bearbeitet. Wir sind gesetzlich verpflichtet eine Prüfung Ihrer Unterlagen und Ihrer Person durchzuführen – unsere Compliance – Abteilung wird Ihre Unterlagen an den jeweiligen Provider übermitteln. 

2. Nach positiver Prüfung wird der Vertrag (DOA / Deed Of Agreement) vorbereitet. Sender und Empfänger prüfen, initialisieren und signieren den Vertrag.

3. Innerhalb von 3 Tagen, nachdem der Vertrag von beiden Parteien gezeichnet wurde, erhält der Empfänger den signierten Vertrag und Rechnung für die anfallenden Bankgebühren. Der Empfänger muss die Zahlungen vor Ausstellung des MT799 und MT760 tätigen.

4. Innerhalb von 24 Stunden nach Übersendung der Rechnung mit dem „Undertaking Letter“ muss die Zahlung von dem Empfänger getätigt werden. Wir bitten um Übersendung des Überweisungsbeleges.

Zahlung Step 1

DEPOSITORY OF BLOCK FUND FRESH CUT BG/SBLC FEE AND EXTERNAL AUDITORS’ FEES FOR SWIFT HARMONIZATION TO SEND MT799 AND MT760:

 

1 M bis 50 M     ab     25,000.00 EURO / USD
51 M bis 100 M     ab    60,000.00 EURO / USD
101 M bis 250 M       ab    90,000.00 EURO / USD
251 M bis 500 M ab   120,000.00 EURO / USD
501 M bis 1 B   ab  200,000.00 EURO / USD
1B und mehr (in Tranchen von jeweils 1B) 500,000.00 EURO / USD für jede Tranche von jeweils 1B
Liquidation / external auditors’ fees für 500M und mehr müssen verhandelt werden

5.Empfänger zahlt die Kommission in Höhe von 1% zu unserem Account als Deposit. 

Zahlung Step 2

1% Kommission als Deposit

6. Innerhalb von 3 Bankarbeitstagen, nach Eingang der vorstehend genannten Zahlungen, wird die Bank angewiesen den Swift MT799 und MT760 auszustellen.

7. Die Bank sendet als erstes den Swift MT799 und den nächsten Tag den Swift MT760 zu den Bankdaten des Empfängers. Zur Bestätigung erhält der Empfänger entsprechende Kopien. Innerhalb von 7 Tagen wird die Hardcopy der BG / SBLC zu den Bankdaten des Empfängers per Kurier übermittelt; innerhalb von 7 Tagen muss die Bank den Erhalt bestätigen.

Der Empfänger zahlt den Brokern die Kommissionen (Bereits im Voraus erledigt!)

Zahlung Step 3

Innerhalb 15 Bankarbeitstagen bezahlt der Empfänger die Gebühren an den Provider mittels MT103:
6% Bank Aval
1% Kommission

8. Nach 15 Bankarbeitstagen werden die “external auditors’ fees” von dem Provider zurück erstattet.

Sollte der Empfänger mit den Zahlungen, wie im Vertrag angegeben, in Verzug geraten, werden wir die ausstellende Bank auffordern, eine Schadensersatzanforderung bezüglich der BG / SBLC zu stellen und die Bank des Empfängers zwingen, die BG / SBLC zurück zu senden.

 

Es wird empfohlen einen Zeitrahmen von bis zu 14 Bankarbeitstagen zur Ausstellung einer Bankgarantie einzuplanen. Selbstverständlich ist es möglich eine schnellere Abwicklung durchzuführen, wenn eine uneingeschränkte Erfüllung und Zusammenarbeit aller Parteien stattfindet und alle benötigten Unterlagen vorliegen.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen. Unseres Erachtens ist es unabdingbar, dass unsere Kunden alle Elemente bis zur Ausstellung einer Bankgarantie verstanden haben.

Sobald wir Ihre ausgefüllte Selbstauskunft erhalten haben, wird sich einer unserer Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie durch das Procedere führen.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

 

 

 

UM IHRE UND UNSERE ZEIT NICHT UNNüTZ ZU BELASTEN, BEACHTEN SIE BITTE DAS WIR NUR NACH DEN HIER VORGEGEBENEN VERFAHREN UND BEDINGUNGEN ARBEITEN 
 
WICHTIGE INFORMATION… BITTE LESEN BEVOR SIE UNS KONTAKTEN

DIESE FINANZPRODUKTE SIND NUR FÜR KUNDEN DIE WILLIG UND IN DER LAGE SIND DIE GEBÜHREN FÜR DIE DIENSTE, WELCHE SIE BENÖTIGEN ZU ZAHLEN. WEDER WIR NOCH DIE PRIME BANKEN MIT DENEN WIR ARBEITEN SIND IN DIESEM GESCHÄFT BEREIT SICH MIT KUNDEN AN EINEN TISCH ZU SETZEN DIE DAS NICHT AKZEPTIEREN. ES GIBT LEIDER NIRGENDS AUF DER WELT GELD UMSONST. WIR LASSEN UNS VON KEINEN KLIENTEN ENGAGIEREN DER UNWILLIG IST NACH UNSEREN BEDINGUNGEN UND VERFAHREN ZU ARBEITEN.  

 
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